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作者:淘小白4-9 7:16分类: 热门

涉案资金流水高达30亿!成都警方侦破一跨境网络赌博案

  封面新闻记者钟晓璐

  近日,成都市公安局通报了一起跨境网络赌博案件,金堂警方侦破一起涉案资金流水高达30亿的跨境网络赌博案,抓获违法犯罪嫌凝11人。

  去年4月30日,金堂警方接到中国人民银行金堂县支行反映:银行客户刘某某、张某某二账户交易渠道、频次、规模、时间和金额均存在异常情况。

  经大量数据筛查信息研判,初步确定上述二人所在的成都某网络科技有限公司有涉嫌经营跨境赌博网站的重大嫌疑。金堂警方联合成都市公安局机动警务支队成立专案组,启动“122”工作机制对该案展开深入调查。

  经4个多月的缜密侦查,专案组突出了一个以湖南籍男子雷某某(成都某网络科技有限公司法人代表)为首的跨境网络赌博团伙,摸清了该团伙内部成员关系、组织架构、办公地点、支付方式、操作模式等详细情况。

  从2018年至今,该团伙通过租用境外服务器开设APP赌博平台,吸引、招募外地赌徒利用微信、银行卡、支付宝等支付账号充值上分的方式进行网络赌博,每日赌博流水达30余万元。

  鉴于该案涉案人员较多、涉赌资金较大的情况,专案组经反复研究论证抓捕方案,于2020年9月21日兵分两路进行收网,先后在金堂县“万达广场”“水城商会大厦”抓获包括雷某某在内的涉案人员11人,查扣涉案车辆2台、手机73部、电脑5台、公章24枚、营业执照14本、银行卡192张、现金330余万元,查封房产15套,冻结银行卡资金200余万元。

  目前,犯罪嫌疑人雷某、涤某、王某等5人已被公安机关依法采取刑事强制措施,其余6名涉案人员已被依法给予行政处罚,案件正进一步侦办中。

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