六年专注于网络推广、网络营销研究

  • 首页
  • 互联网
  • 坑你没商量,谨防各类打着“区块链”、“互联网金融”等旗号的虚拟货币资金盘陷阱

作者:淘小白2020-6-30 13:16分类: 互联网

警察蜀黍来预警,再次提醒别中招。


投资方式千万种,虚拟货币风险高。


各类平台套路深,想方设法耍阴招。


宣传做得高大上,实际情况谁知晓。


表面看着收益好,平台一关卷钱跑。


投钱容易追钱难,躲在境外很难找。


竹篮打水一场空,钱没赚到惹烦恼。


亲朋好友来推荐,法律法规装进脑。


别为面子把钱掏,本金没了事不小。


投资理财需谨慎,依法依规很重要。


天上不会掉馅饼,勤劳致富是王道。


目前我国明令禁止任何虚拟货币交易!


目前我国明令禁止任何虚拟货币交易!


目前我国明令禁止任何虚拟货币交易!


重要的事情说三遍!!!


近期,随着“央行数字货币或将落地”、“国际上比特币再度飙涨”、“国内区块链技术宣传推广”等消息传出,一些不法分子的贪婪目光也“与时俱进”盯向这一领域。一些不法分子故意混淆概念,借“区块链”、“金融创新”、“共享经济”之名,以”高收益“为诱饵,建立虚拟币平台,通过发行所谓的“虚拟货币”、“数字资产”等吸收资金,表面做着各种看似“高大上”花里胡哨的宣传,发行着各种名称怪异的虚拟货币,背后却隐藏着各种陷阱和骗局,让许多人血本无归。其中,有些虚拟货币资金盘还要求民众在一些虚拟货币交易平台上(如火币网等)购买某种热门虚拟货币(如比特币、以太坊、泰达币等),后将所购买的虚拟货币质押在其运营的网络资金平台,以获取静态收益(炒币升值获利)和动态收益(发展下线获利),等平台发展到一定阶段突然断网、停运。


对此,国家银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局等多部门早已联合发布风险提示:一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念,行非法集资、传销、诈骗之实。此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。


此类不法行为主要有以下特征:


一、网络化、跨境化明显。平台依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险大、波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,面向境内居民实施违法活动。不法分子在聊天工具群组中,声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动骗来的资金多流向境外,监管和追踪难度较大,一旦案发,资金可能已被转移至境外,难以追回损失。


二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性强。大多平台利用当前热点概念进行炒作,或利用名人“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”,“投资周期短、收益高、风险低”,蛊惑民众参与投资。实际操作中,这些平台通过“机器人程序刷量”、“篡改数据”等行为,营造出虚拟货币交易市场的“繁荣”假象,诱导民众入场后,平台通过高买低卖、高频交易等恶意操作程序或使用横盘、拉盘、砸盘等技术手段,操纵交易侵占民众财产。有的平台还惯用“宕机”、“拔网线”、冻结资产等手段使交易突然停滞,参与杠杆交易的民众因无法主动平仓引发爆仓,血本无归。


三、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以静态收益(炒币升值获利)和动态收益(发展下线获利)为诱饵,吸引民众投入资金,并引诱投资者发展下线,许以各种比例的推荐奖励利诱投资人利用亲情、地缘关系等拉拢亲戚、朋友、同学或邻居加入,使参与人员迅速蔓延,人数持续增加,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。


还是那句话


你想赚的是利息


不法分子看中的是你的本金!!!


请广大民众擦亮双眼


拒绝参与相关活动


避免造成经济损失!!!


关注我们


来源:经侦大队


编辑:梅 晶


审核:王南江


温馨提示如有转载或引用以上内容之必要,敬请将本文链接作为出处标注,谢谢合作!

已有 0/4 人参与

发表评论:



微信扫一扫,加我好友